AML 与制裁合规

1. 我们的立场

代达（Daiyo）坚定反对洗钱、恐怖融资、制裁规避及一切非法金融活动。「干净」是我们品牌的第一原则——我们不仅为客户提供干净的资金环境，也要求自身运营严格合规。

2. 反洗钱（AML）措施

我们建立了多层级的风险识别与防范体系：

• 来源追溯：对交易资金来源进行链上溯源，识别高风险资金来源。
• 黑名单筛查：将已知涉赃地址、混币器关联地址、制裁相关地址纳入风控名单。
• 风险评分：对交易进行 0–100 风险评分，高风险交易触发人工复核或拒绝。
• 先审后付：所有资金在支付前经过合规审查，而非事后追溯。

3. 制裁合规

我们遵守适用的经济制裁法律法规，并拒绝为以下对象提供服务：

• 受制裁国家或地区的个人与实体；
• 被列入制裁名单（如 OFAC SDN 名单及同等效力的名单）的个人与实体；
• 与上述对象存在关联或代其行事的任何主体。

4. 可疑活动报告

对于疑似涉及洗钱、恐怖融资或其他非法活动的交易，我们有权：

• 暂停或拒绝执行相关指令；
• 在必要时向相关监管或执法机关报告。

5. 你的合规义务

使用本服务即表示你确认：你的资金来源合法，且你不属于任何制裁对象，也不为任何制裁对象代行。若我们发现你违反上述承诺，将立即终止服务并保留追责权利。

6. 与 ScytheRadar 的协同

7. 联系我们

如对本合规声明有任何疑问，请通过 Telegram 联系 @DaiyoRampBot。